Открытие и верификация

Для открытия счета достаточно зарегистрироваться на сайте. После этого вы получите по электронной почте письмо (на указанный при регистрации электронный адрес) с дальнейшими инструкциями.

Для верификации первого и второго уровня предоставляются одни и те же типы документов, исключение составляет способ отправки и количество отправляемых документов.

Частные лица:

Первичная верификация по принципу 1+1:

- 1 сканированное изображение документа, удостоверяющих вашу личность.

- 1 сканированное изображение официального документа, удостоверяющего ваш адрес проживания и регистрации.

- Полностью заполненная Личная анкета клиента в электронном виде

Первичная верификация по принципу 2+2:

- 2 сканированных изображения двух разных документов, удостоверяющих вашу личность.

- 2 сканированных изображения официальных документов, удостоверяющих ваш адрес проживания и регистрации, из двух различных источников

- Полностью заполненная Личная анкета клиента в электронном виде.

Вторичная верификация по принципу 1+1

- 1 нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего вашу личность.

- 1 версия официального документа, удостоверяющего ваш адрес проживания и регистрации

- Полностью заполненная и распечатанная Личная анкета клиента.

Вторичная верификация по принципу 2+2

- 2 нотариально заверенные копии двух разных документов, удостоверяющих вашу личность.

- 2 версии официальных документов, удостоверяющих ваш адрес проживания и регистрации, из двух различных источников

- Полностью заполненная и распечатанная Личная анкета клиента.

Для ускорения процесса верификации, пожалуйста, изучите наши тре бования к предоставляемым документам.

Юридические лица:

- Регистрационные документы компании (сертификат регистрации юридического лица).

- Уставные документы компании (учредительный договор и устав компании).

- Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании, датированное не ранее, чем за 6 месяцев до даты предоставления.

- Сертификат о праве собственности.

- Документ, подтверждающий назначение и полномочия директора.

- Если в компании 2 директора и более, подтверждение права подписи документов от имени компании одним из директоров.

- Документы для всех директоров, акционеров и владельцев компании, как для лиц, имеющих доступ к счету. Необходимо предоставить для этих лиц все те же самые документы, что и для Частных лиц.

- Корреспондентский адрес юридического лица и всех акционеров, директоров и лиц, имеющих доступ к счету.

Если акционеры являются юридическими лицами, необходимо представить следующие документы:

- Сертификат регистрации юридического лица и свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении каждого акционера, датированное не ранее, чем за 6 месяцев до даты предоставления.

- Полный набор документов для всех директоров и акционеров-юридических лиц, как указано в пункте для открытия счета частным лицам.

Для ускорения процесса верификации, пожалуйста, изучите наши требования к предоставляемым документам .

Открыть счет в системе UWCFS имеют право частные лица (старше 18 лет) и юридические лица.
Чтобы пользоваться всеми услугами нашей компании достаточно пройти полный процесс регистрации и верификации.

Ведение и обслуживание счета в компании UWCFS осуществляется бесплатно.

Документ подтверждающий личность

- Действующее удостоверение личности с фотографией, национальностью, полным именем и датой рождения клиента, с уникальным номером документа и сроками его действия.
Это может быть:

• - паспорт,
• - водительские права,
• - национальная идентификационная карта
• - номер национальной медицинской страховки (в некоторых странах это пластиковая карта с фотографией).

- Изображение должно быть легко читаемым и цветным. В случае загрузки через СУС только в форматах картинок: jpg/jpeg/bmp/gif/png

- Документы на языках, отличных от русского, английского и французского, должны иметь сертифицированные переводы.

Документ, подтверждающий адрес проживания

- Документ, подтверждающий адрес проживания должен быть строго на имя клиента (счета на имя другого члена семьи не принимаются).

- Адрес в документе должен совпадать с адресом, указанным при регистрации. Адрес должен быть максимально полным, с почтовым индексом.

- Данный документ должен быть не старше 90 дней с момента загрузки через СУС и не старше 60 дней  отправки по почте.

- Это может быть любой счет за коммунальные услуги или выписка из банка, на имя клиента, кроме счетов за мобильный телефон. Выписка из банка должна содержать печать и подпись официального лица.

- Электронные счета или фактуры не принимаются, только отсканированные изображения того, что прислали в почтовый ящик

- Подтверждение адреса, содержащий абонентский ящик, вместо фактического адреса, не принимается. Нужно предоставить подтверждение адреса с полным адресом Вашего текущего проживания.

- Документы на языках, отличных от русского, английского и французского, должны иметь сертифицированные переводы. 

Процесс верификации - это процесс проверки Вашей личности на основании предоставленных Вами документов.

Верификация необходима для подтверждения Вашей личности. Чем выше уровень верификации, тем меньше ограничений по работе с компанией.

Это официальный перевод заверенный судебным переводчиком.

Для верификации первого уровня, пожалуйста, зайдите в Систему управления счетом и выберите Настройки (Settings) - Загрузка документов (Documents Uploading)

Мы настоятельно рекомендуем использовать Систему управления счетом для загрузки документов. Обработка присланных документов на наш е-мейл увеличит сроки обработки документов. 

Для верификации второго уровня, пожалуйста, отправляйте документы по адресу нашего представительства в Праге:
UWCFS
 Xaveriova 1946/5
150 00 Prague 5
Czech Republic

Способ предоставления документов для периодической верификации компания сообщит клиенту индивидуально.

Процесс верификации занимает около 48 часов с момента получения документов. В случае большого количества заявок, срок рассмотрения ваших документов может быть увеличен.

В случае верификации второго уровня компания не несет ответственности о сроках доставки документов по почте.

Счет может быть неверифицирован в нескольких случаях.

1. Мы ожидаем от Вас документы для верификации.
2. Процесс верификации еще не завершен
3. Предоставленные документы не удовлетворяют требованиям нашей компании.

Если Ваш счет не верифицирован, то, к сожалению Вы не можете совершать никаких операций